[x]
Превью

Онлайн-курс
+ Подарочный сертификат

Превью

Mini-MBA: вторая специализация
с 50% скидкой

 

Безопасность банков и финансово-кредитных организаций

В настоящее время бизнес в сфере кредитования, чтобы быть успешным и устойчивым в условиях постоянных изменений, приходящих на мировом и национально рынке, должен находиться в постоянном совершенствовании системы безопасности. Службе безопасности банка в свою очередь, чтобы быть современной, требуется использование в своей работе новых передовых решений и технологий. В этой связи руководители и специалисты СБ банка обязаны быть в курсе современных требований и решений в системе безопасности финансово-кредитных учреждений. В ходе семинара Вам будут предложены направления развития СБ банка и решения, которые Вы сможете применить на практике. Предлагаемые технологии безопасности являются не только высокоэффективными, но и наименее затратными при их внедрении, что позволит Вам не только повысить эффективность СБ в вашей организации, но и сократить затраты на обеспечение защиты деятельности банка от рисков безопасности.

Посмотреть программу

Программа

Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30

День 1

Система предотвращения мошенничества со стороны персонала, клиентов и контрагентов банка

Борьба с мошенничеством при выдаче кредитов банками. Предотвращение коррупционных рисков в договорной работе и проведение внутренних расследований

  • Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка
  • Законодательство РК о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе
  • Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов
  • Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров
  • Организация системы предотвращения кредитного мошенничества
  • Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам
  • Контроль СБ осуществления закупочной деятельности в банке
  • Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками
  • Порядок проведения Службой безопасности внутренних расследований по фактам обнаруженного мошенничества при кредитовании или в закупках

Задание «Выявление внутренних рисков безопасности при заключении кредитных договоров»

Задание «Правила проведения служебного расследования»

Организация мероприятий по снижению рисков мошенничества и повышению лояльности персонала к банку. Привлечение линейных подразделений банка к сотрудничеству с СБ

  • Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты
  • Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них
  • Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками
  • Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность
  • Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке
  • Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка
  • Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников
  • Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку
  • Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества

Задание «Организация работы СБ по снижению коррупционных проявлений в банках»

Задание «Правила проверок работников, занимающих должности с коррупционными рисками»

День 2

Информационно-аналитическая работа, проверка заемщиков и предотвращение утечки персональных данных клиентов банка

Информационно-аналитическая работа СБ в деятельности банка. ИАР и снижение рисков безопасности

  • Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству РК
  • Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента
  • Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка
  • Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней
  • Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о конкурентах
  • Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ
  • Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и внешней среды банка с позиции СБ
  • Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке надежности заемщиков и контрагентов банка
  • Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной проверки заемщиков и контрагентов банка

Задание «Определение признаков недобросовестной конкуренции»

Задание «Проверка заемщиков: юридическое лицо и ИП»

Каналы утечки конфиденциальной информации в банке. Организация мероприятий по защите персональных данных заемщиков, клиентов и сотрудников банка

  • Международные стандарты по защите информации в банках и коммерческих структурах
  • Требования законодательства РК по защите информации в банковской деятельности
  • Риски безопасности конфиденциальным сведениям и мероприятия по управление рисками информационной безопасности банков
  • Законодательство РК о персональных данных и их защите
  • Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
  • Регламентация ограничения доступа к персональным данным сотрудников и клиентов банка, и требуемые мероприятия по защите данной информации
  • Особенности обработки и защиты конфиденциальных сведений и данных при использовании соответствующего программного обеспечения и средств автоматизации
  • Биометрические персональные данные и особенности по организации их защиты
  • Виды ответственности, установленной законодательством РК за незаконное получение и разглашение персональных данных и также другой конфиденциальной информации

Задание «Риски конфиденциальной информации и угрозы персональным данным в банке»

Задание «Возможные каналы утечки информации в банке»

В результате обучения вы: 
  • ознакомитесь с современными подходами и требованиями международных стандартов и национального законодательства в организации защиты банковской деятельности
  • получите систематизированные знания по организации современной Службы безопасности банка под запросы первых лиц и акционеров вашей организации
  • получите методики по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных подразделений банка, в особенности менеджеров FONT OFFICE
  • ознакомитесь с современными требованиями к системе защиты информации и персональных данных клиентов и работников банка
  • ознакомитесь с современными технологиями по организации информационно-аналитической работы и защиты банка от рисков мошенничества при кредитовании
  • научитесь использовать различные ресурсы для проведения анализа рисков безопасности во внутренней и во внешней среде банка
  • получите рекомендации по разработке и внедрению системы управления рисками RISK MANAGEMENT FRAMEWORK (RMF)
  • получите рекомендации по снижению рисков в кредитовании юридических и физических лиц, а также снижение угроз в договорной работе при осуществлении закупок банком
  • сможете обосновать организационную структуру, права и полномочия сотрудников подразделений безопасности
  • сможете обосновать показатели эффективности менеджеров по безопасности (KPI)
  • получите наиболее полные рекомендации по организационному, методическому и нормативному обеспечению Службы безопасности банка
  • научитесь современному планированию и отчетности руководителя безопасности (CPO) перед собственниками Компании и CEO
  • станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от Moscow Business School со скидкой 5%

Нет ни одного отзыва.

Добавить отзыв

6 + 9 =
Например, если слева 1 + 2, введите 3
Комаров Вадим Николаевич
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятийЗадать вопрос

В стоимость обучения входят:

Рассчитать стоимость

87 600 тенге
Базовая стоимость
− 4 000 тенге
За предоплату
83 600 тенге
Итоговая стоимость с выдачей удостоверения о повышении квалификации
Процент
Рассрочка
от 3 650 руб/мес.
Вопрос
Выбирайте способ оплаты «Онлайн-рассрочка» при оформлении заказа и заполните заявку.
Подробнее Закрыть
При регистрации от 2х участников и более предоставляется скидка 15 %

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Безопасность банков и финансово-кредитных организаций»
Алматы
Наберите и выберите из найденного.
Указать паспортные данные

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам обучение

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.