[x]

Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании

Продолжительность и формат обучения: 16 академических часов очно или онлайн

Международные стандарты и практика организации безопасности коммерческих структур говорят о том, что борьба с коррупцией и мошенничеством выходит на первый план при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на любом предприятии. В последнее время в республиканском законодательстве и в постановлениях Правительства РК все чаще появляются новые требования к антикоррупционной деятельности, а также к предотвращению легализации и отмыванию доходов. Согласно нормативно-правовых документов такая работа должна вестись не только на государственном уровне и корпорациях с государственным капиталом, но и в частном секторе бизнеса. Антикоррупционная политика и Программа по борьбе с мошенничеством, содержащие конкретные мероприятия по снижению рисков проявления указанных преступных действий помогут Вам организовать системную работу по выявлению нарушений в операциях и бизнес-процессов, а также наказанию виновных лиц. На нашем семинаре слушателям будут предоставлены практические рекомендации и передовые методики по построению систем анти-фрода и анти-коррупции в вашей Компании.

Посмотреть программу

Время проведения — ежедневно с 13:00 до 20:30

День 1

Противодействие коррупции и конфликтам интересов в предпринимательской деятельности

Анализ причин и последствий коррупции на государственном уровне и в предпринимательстве

  • Исторические предпосылки возникновения коррупции на государственном уровне
  • Политический, экономический, правовой аспекты и социальные последствия коррупции в стране
  • Общая характеристика нормативно-правового регулирования коррупции в РК и основы противодействия коррупционным отношениям
  • Виды коррупции и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
  • Причины роста коррупционных проявлений на государственном уровне и в предпринимательстве
  • Понятие и правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям
  • Особенности квалификации коррупционных правонарушений и преступлений в предпринимательстве
  • Признаки наличия коррупции на предприятии и/или в организации

Система обязательных мероприятий, проводимых в целях внедрения антикоррупционных правил и норм на предприятии

  • Основные тенденции в реализации государственной программы организации борьбы с коррупцией в сфере экономики, финансов и социальной сфере
  • Ограничение условий и обстоятельств, благоприятствующих возникновению коррупции на предприятии
  • Рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий
  • Организация обучения и информирования работников о коррупционных правонарушениях
  • Организация системы внутреннего аудита и внутреннего контроля как элементов антикоррупционной политики организации
  • Антикоррупционный комплаенс как элемент системы внутреннего контроля: проблемы при внедрении и эффективное решение проблем
  • Порядок предотвращения и урегулирование конфликта интересов в Компании
  • Создание перечня должностей, при назначении на которые сотрудники обязаны принимать меры по урегулированию конфликта интересов
  • Практические примеры из опыта специалистов в сфере внутрикорпоративных взаимоотношений в сфере антикоррупционной политики
  • Внедрение правил деловой этики в целях снижения рисков коррупционных проявлений и избегания конфликтов интересов
  • Внедрение Политики противодействия коррупции на предприятии

Решение бизнес-кейсов и заданий

День 2

Организация системы противодействия мошенничеству на предприятии и повышение лояльности персонала

Разработка и внедрение системы управления рисками мошенничества на предприятиях и в организациях РК

  • Правовые основы РК по противодействию мошенничеству в предпринимательской деятельности
  • Необходимость и основные компоненты системы антифрода на предприятии
  • Определение возможных сценариев мошенничества и признаки наличия мошенничества в технологиях Компании
  • Ключевые бизнес-процессы и наиболее типичные схемы совершения мошенничества в них.
  • Основные риски мошенничества в наиболее сложных направлениях деятельности Компании: ИТ, трейдинг, маркетинг, производство
  • Управление рисками фрода в соответствии с передовым опытом по внедрению эффективных решений и методик
  • Обязательные мероприятия по эффективному управлению рисками мошенничества
  • Необходимость и недостатки «громоздких решений» при управлении рисками фрода
  • Уроки казахстанских внедрений управлениями рисками фрода: «прорывы» и неудачи

Систематизация борьбы с мошенничеством и коррупционными проявлениями на предприятии

  • Прозападная модель антифрода: примеры реализации в транснациональных компаниях, работающих в РК: роль СБ, и ее эффективность
  • Локальная казахстанская модель и «смешанная модель» противодействия мошенничеству: роль СБ, плюсы и минусы
  • Определение возможных сценариев мошенничества на предприятии
  • Ключевые бизнес-процессы и наиболее типичные схемы совершения мошенничества в них.
  • Порядок обязательных действий при формировании и исполнении соответствующей Программы и Плана по предотвращению мошенничества
  • Формирование бюджета и ресурсов для Программы и Плана предотвращения мошенничества
  • Критерии успеха и показатели эффективности системы противодействия мошенничеству
  • Необходимость систематизации и сбора статистики по инцидентам мошенничества в целях выбора наиболее эффективной модели в Компании
  • Основания для начала внутрикорпоративного расследования, его формализация решением первых лиц бизнеса
  • Планирование, подготовка и методики проведения внутрикорпоративного расследования по фактам мошенничества или коррупционных проявлений
  • Порядок взаимодействия СБ с линейными подразделениями Компании при проведении расследования
  • Привлечение правоохранительных органов к расследованию: преимущества, недостатки и риски для бизнеса
  • Расчет и возмещение ущерба после проведения расследования

Решение бизнес-кейсов и заданий

В результате обучения вы: 
  • ознакомитесь с требованиями международных стандартов ISO, методиками COSO и рекомендациями FATF по организации антикоррупционной деятельности в Компании
  • получите технологии, методики и «ноу-хау» по построению системы антифрод на вашем предприятии
  • научитесь разрабатывать и внедрять Программы и Политики по предотвращению коррупции и мошенничества в бизнес-процессах организации
  • обретете дополнительные навыки по контролю финансово-хозяйственной деятельности с позиции предотвращения рисков безопасности, исходящих от нелояльных сотрудников
  • узнаете, как правильно организовать контрольные мероприятия RMF с учетом последних требований законодательства РК
  • получите рекомендации по организационно-нормативному обеспечению подразделений безопасности и внутреннего контроля в указанных выше направлениях
  • сможете обосновать бюджет на программно-аппаратные средства и контрольно-организационные мероприятия для борьбы с коррупционными проявлениями и мошенничеством собственного персонала, а также партнеров, подрядчиков и контрагентов

Уточняйте у специалиста Moscow Business School состав преподавателей

Хотите оценить качество обучения до оплаты? Мы предлагаем вам посетить БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок! Для этого оставьте заявку и наш менеджер расскажет вам подробности.

Нет ни одного отзыва.

Добавить отзыв

2 + 14 =
Например, если слева 1 + 2, введите 3
Комаров Вадим Николаевич
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятийЗадать вопрос

В стоимость обучения входят:

Рассчитать стоимость

185 400 тенге
Базовая стоимость
− 37 080 тенге
Промокод #NEW
148 320 тенге
Итоговая стоимость с выдачей удостоверения о повышении квалификации

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании»
Алматы
Наберите и выберите из найденного.
Указать паспортные данные

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются: персональные данные, которые клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на сайтах компании: www.mbschool.ru и www.mba.ru , а так же на поддоменах в адресных зонах www.mbschool.ru и www.mba.ru (а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

  • 1. Настоящим согласием Пользователь, действуя в своём интересе, даёт согласие на получение рекламных и информационных сообщений АНО ДПО «Московская бизнес школа» (далее – «Оператор»),касающихся предоставления образовательных и информационно – консультационных услуг.
  • 2. Предоставлением настоящего согласия является проставление галочки/отметки в окне «Согласен на получение рекламных и информационных сообщений» на сайте Оператора.
  • 3. Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет право Оператору и (или) партнёру Оператора на отправку ему рекламных и информационных сообщений посредством направления Push, SMS и Email - рассылки, а также на обработку персональных данных (ФИО, адреса электронной почты, номера телефона) с целью направления информации, указанной в настоящем пункте.
  • 4. Настоящее согласие является бессрочным.
  • 5. Одновременно уведомляем о возможности немедленно прекратить рассылку в случае получения от Вас такого требования.
  • 6. Согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент путём направления запроса по контактным данным Оператора или путём отказа от рассылки с использованием инструкций, содержащихся в тексте рассылки.

Оставьте заявку, и мы подберем вам обучение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются: персональные данные, которые клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на сайтах компании: www.mbschool.ru и www.mba.ru , а так же на поддоменах в адресных зонах www.mbschool.ru и www.mba.ru (а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

  • 1. Настоящим согласием Пользователь, действуя в своём интересе, даёт согласие на получение рекламных и информационных сообщений АНО ДПО «Московская бизнес школа» (далее – «Оператор»),касающихся предоставления образовательных и информационно – консультационных услуг.
  • 2. Предоставлением настоящего согласия является проставление галочки/отметки в окне «Согласен на получение рекламных и информационных сообщений» на сайте Оператора.
  • 3. Предоставляя настоящее согласие, Пользователь предоставляет право Оператору и (или) партнёру Оператора на отправку ему рекламных и информационных сообщений посредством направления Push, SMS и Email - рассылки, а также на обработку персональных данных (ФИО, адреса электронной почты, номера телефона) с целью направления информации, указанной в настоящем пункте.
  • 4. Настоящее согласие является бессрочным.
  • 5. Одновременно уведомляем о возможности немедленно прекратить рассылку в случае получения от Вас такого требования.
  • 6. Согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент путём направления запроса по контактным данным Оператора или путём отказа от рассылки с использованием инструкций, содержащихся в тексте рассылки.