Банковская безопасность

В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности в банковском секторе превратились в востребованную и крайне необходимую систему. На семинаре вы получите знания и навыки, которые позволят реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты.

Этот семинар для вас, если вы:

  • собственник или руководитель высшего звена кредитно-финансовой организации
  • руководитель подразделения автоматизации и защиты информации в кредитно-финансовой организации
  • сотрудник Службы безопасности или специалист, ответственный за обеспечение безопасности в кредитно-финансовой организации
  • сотрудник организации, обеспечивающей безопасность в кредитно-финансовой организации

В результате обучения вы:

  • изучите законодательство Российской Федерации и нормативно-правовую базу Центробанка в области банковской безопасности
  • узнаете о задачах и основных направлениях работы Службы безопасности кредитно-финансовой организации по обеспечению банковской безопасности
  • сможете грамотно спланировать и организовать работу Службы безопасности и иных подразделений кредитно-финансовой организации для обеспечения банковской безопасности
  • узнаете об особенностях защиты персональных данных в банковской системе
  • научитесь защищаться от мошеннических схем и операций, применяемых злоумышленниками в банковской сфере
  • изучите тенденции стандартизации в области информационной безопасности и подходы к построению системы обеспечения информационной безопасности кредитно-финансовой организации
  • получите основные методики проведения информационно-аналитической работы в области обеспечения банковской безопасности

Программа семинара:

День 1

Основы обеспечения безопасности кредитно-финансовой организации

Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области банковской безопасности

  • Основные понятия в банковской безопасности, угрозы и риски, их классификация и источники
  • Правовая сторона деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации. Правовое прикрытие деятельности Службы безопасности
  • Распределение полномочий между Службой безопасности и иными подразделениями в кредитно-финансовой организации. Аутсортинговое обслуживание
  • Проведение охранных мероприятий и обеспечение контрольно-пропускного режима
  • Подчинение Службы безопасности. Положение о Службе безопасности, должностные обязанности сотрудников, их права и обязанности
  • Этический кодекс поведения сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации
  • Начальник Службы безопасности. Требования и профессиональные качества
  • Финансирование Службы безопасности. Вопросы мотивации сотрудников
  • Анализ деятельности и оценка работы, нормативное обеспечение деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации

Практикум: кейс «Организация системы безопасности в кредитно-финансовой организации»

Обеспечение безопасности выдачи кредитов

  • Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов юридическим лицам. Оценка безопасности бизнес-планов
  • Современные методы оценки кредитного риска
    • методы сбора информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
    • анализ информации (SWOT-анализ, диверсионный анализ, метод аналогии и метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.)
    • применение автоматизированных информационно-аналитических систем
  • Методики проверки финансовой устойчивости компании перед принятием решений о выдаче кредита
  • Мошенничество в банковской сфере. Способы противодействия и защиты

Практикум: «Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов физическим лицам»

Обеспечение возврата просроченных кредитов

  • Направления работы по взысканию просроченных кредитов. Определение местоположения должника, анализ финансовой устойчивости, причин непогашения задолженности
  • Порядок взаимоотношений Службы безопасности с Юридической службой организации
  • Порядок взаимоотношений Службы безопасности с государственными правоохранительными органами в процессе взыскания задолженности по кредитам
  • Приемы проведения переговоров с должниками
  • Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
  • Коллекторская деятельность как разновидность аутсорсинга по взысканию долга. Особенности досудебного урегулирования конфликтов
  • Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Особенности работы с медиаторами

День 2

Обеспечение информационной безопасности кредитно-финансовой организации

  • Законодательство и стандарты по информационной безопасности в банковской сфере
  • Инсайдеры как источники угроз в безопасности кредитно-финансовой организации
  • Создание службы информационной безопасности в кредитно-финансовой организации. Место СИБ в структуре компании. Менеджмент ИТ безопасности
  • Угрозы банковской информации, представленной в электронном виде. Типовые сценарии несанкционированного доступа к банковской информации. Криптографическая защита информации
  • Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа
  • Обработка персональных данных в информационных системах кредитно-финансовой организации
  • Конфиденциальное делопроизводство кредитно-финансовой организации. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите конфиденциальных электронных документов

Практикум: упражнение «Разработка комплекса мероприятий по защите персональных данных»

Обеспечение кадровой безопасности кредитно-финансовой организации

  • Законодательство и нормативно-правовые акты в области кадровой безопасности кредитно-финансовой организации
  • Персонал кредитно-финансовой организации как объект защиты и как источник угрозы
  • Разделение решаемых задач и компетенции между Службой безопасности, Службой персонала и Юридической службой в части обеспечения кадровой безопасности
  • Принципы и правила кадровой работы, направленные на обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации
  • Методы проверок персонала кредитно-финансовой организации при приеме на работу и во время работы
  • Порядок проведения Службой безопасности внутренних проверок по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании

Практикум: упражнение «Создание системы персональной ответственности сотрудников кредитно-финансовых организаций»

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Банковская безопасность»
Наберите и выберите из найденного.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам семинар

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. ООО «МБШ Консалтинг», юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
3. ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
ООО «МБШ Консалтинг» юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2014г.