Банковская безопасность
Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.
В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности в банковском секторе превратились в востребованную и крайне необходимую систему. На семинаре вы получите знания и навыки, которые позволят реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты.
Этот семинар для вас, если вы:
- собственник или руководитель высшего звена кредитно-финансовой организации
- руководитель подразделения автоматизации и защиты информации в кредитно-финансовой организации
- сотрудник Службы безопасности или специалист, ответственный за обеспечение безопасности в кредитно-финансовой организации
- сотрудник организации, обеспечивающей безопасность в кредитно-финансовой организации
В результате обучения вы:
- изучите законодательство Российской Федерации и нормативно-правовую базу Центробанка в области банковской безопасности
- узнаете о задачах и основных направлениях работы Службы безопасности кредитно-финансовой организации по обеспечению банковской безопасности
- сможете грамотно спланировать и организовать работу Службы безопасности и иных подразделений кредитно-финансовой организации для обеспечения банковской безопасности
- узнаете об особенностях защиты персональных данных в банковской системе
- научитесь защищаться от мошеннических схем и операций, применяемых злоумышленниками в банковской сфере
- изучите тенденции стандартизации в области информационной безопасности и подходы к построению системы обеспечения информационной безопасности кредитно-финансовой организации
- получите основные методики проведения информационно-аналитической работы в области обеспечения банковской безопасности
Программа семинара:
День 1
Основы обеспечения безопасности кредитно-финансовой организации
Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области банковской безопасности
- Основные понятия в банковской безопасности, угрозы и риски, их классификация и источники
- Правовая сторона деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации. Правовое прикрытие деятельности Службы безопасности
- Распределение полномочий между Службой безопасности и иными подразделениями в кредитно-финансовой организации. Аутсортинговое обслуживание
- Проведение охранных мероприятий и обеспечение контрольно-пропускного режима
- Подчинение Службы безопасности. Положение о Службе безопасности, должностные обязанности сотрудников, их права и обязанности
- Этический кодекс поведения сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации
- Начальник Службы безопасности. Требования и профессиональные качества
- Финансирование Службы безопасности. Вопросы мотивации сотрудников
- Анализ деятельности и оценка работы, нормативное обеспечение деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации
Практикум: кейс «Организация системы безопасности в кредитно-финансовой организации»
Обеспечение безопасности выдачи кредитов
- Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов юридическим лицам. Оценка безопасности бизнес-планов
- Современные методы оценки кредитного риска
- методы сбора информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
- анализ информации (SWOT-анализ, диверсионный анализ, метод аналогии и метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.)
- применение автоматизированных информационно-аналитических систем
- Методики проверки финансовой устойчивости компании перед принятием решений о выдаче кредита
- Мошенничество в банковской сфере. Способы противодействия и защиты
Практикум: «Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов физическим лицам»
Обеспечение возврата просроченных кредитов
- Направления работы по взысканию просроченных кредитов. Определение местоположения должника, анализ финансовой устойчивости, причин непогашения задолженности
- Порядок взаимоотношений Службы безопасности с Юридической службой организации
- Порядок взаимоотношений Службы безопасности с государственными правоохранительными органами в процессе взыскания задолженности по кредитам
- Приемы проведения переговоров с должниками
- Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
- Коллекторская деятельность как разновидность аутсорсинга по взысканию долга. Особенности досудебного урегулирования конфликтов
- Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Особенности работы с медиаторами
День 2
Обеспечение информационной безопасности кредитно-финансовой организации
- Законодательство и стандарты по информационной безопасности в банковской сфере
- Инсайдеры как источники угроз в безопасности кредитно-финансовой организации
- Создание службы информационной безопасности в кредитно-финансовой организации. Место СИБ в структуре компании. Менеджмент ИТ безопасности
- Угрозы банковской информации, представленной в электронном виде. Типовые сценарии несанкционированного доступа к банковской информации. Криптографическая защита информации
- Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа
- Обработка персональных данных в информационных системах кредитно-финансовой организации
- Конфиденциальное делопроизводство кредитно-финансовой организации. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите конфиденциальных электронных документов
Практикум: упражнение «Разработка комплекса мероприятий по защите персональных данных»
Обеспечение кадровой безопасности кредитно-финансовой организации
- Законодательство и нормативно-правовые акты в области кадровой безопасности кредитно-финансовой организации
- Персонал кредитно-финансовой организации как объект защиты и как источник угрозы
- Разделение решаемых задач и компетенции между Службой безопасности, Службой персонала и Юридической службой в части обеспечения кадровой безопасности
- Принципы и правила кадровой работы, направленные на обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации
- Методы проверок персонала кредитно-финансовой организации при приеме на работу и во время работы
- Порядок проведения Службой безопасности внутренних проверок по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании
Практикум: упражнение «Создание системы персональной ответственности сотрудников кредитно-финансовых организаций»
