Преступления экономической направленности. Опыт защиты и обвинения

За год в России регистрируется около двухсот тысяч преступлений экономической направленности. Уголовное законодательство затрагивает права и законные интересы почти каждого занятого в экономической сфере. Между тем, экономика и наука уголовного права, оперируя схожими понятиями, вкладывают в них различный смысл. Уже в силу этого специфика уголовного производства становится заговором против непосвященных.

За что могут наказать и за что следует наказывать в сфере экономики, как отстаивать имущественные интересы организации перед контрагентами и государственными органами с помощью методов уголовно-правового регулирования, как правильно использовать эти методы для защиты законных интересов и имущественных прав граждан Вы узнаете на семинаре.

Этот семинар для вас, если вы:

• руководитель организации
• коммерческий или финансовый директор
• бухгалтер организации
• руководитель кадровой службы организации
• сотрудник, осуществляющий в организации финансовый контроль
• индивидуальный предприниматель
• корпоративный юрист
• адвокат или сотрудник юридических фирм

В результате обучения вы:

• сократите количество ошибок, совершаемых в предпринимательской деятельности, которые невозможно исправить защитникам или обвинителям
• приобретете навыки организации уголовного преследования лиц, причинивших вреда правам и законным интересам организации или гражданина
• приобретете навыки уголовной защиты по делам о преступлениях экономической направленности
• познакомитесь с основаными понятиями Общей части Уголовного кодекса РФ, включая практическую ценность научной абстракции «состав преступления», получите представление о процессе квалификации преступлений
• приобретете знания о предмете и пределах доказывания по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности
• узнаете практическую ценность понятия «истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве», связанный с этим принцип диспозитивности и правильные модели поведения стороны защиты и стороны обвинения по делам экономической направленности
• научитесь отграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-правовых, давать правильную юридическую оценку содеянному
• научитесь давать правильные объяснения в ходе доследственной проверки, правильные показания на предварительном следствии и в суде
• сможете самостоятельно составить заявление о преступлении, жалобы на действия и решения сотрудников полиции, следственных органов и суда, научитесь самостоятельно пользоваться для этого уголовным и процессуальным законодательством, специальной литературой

Программа семинара:

День 1

Основные понятия уголовного закона

• Принципы уголовного закона для лиц, занятых предпринимательской деятельностью, действие закона во времени и в отношении лиц, совершивших преступление на территории и вне территории РФ
• Что следует понимать лицам, занятым в сфере экономической деятельности, под понятием преступления в сфере предпринимательской деятельности, его объект, преступные действия (бездействие), причиненный вред и их причинная связь, субъект преступления в сфере экономики и в сфере экономической деятельности, соучастие в преступлении, вина, оконченное и неоконченное преступление
• Научная абстракция «состав преступления», виды составов преступлений экономической направленности

Практикум:

• кейс «Как российским судом осуждены граждане РФ, пределы Московской области не покидавшие, за хищение у компании в Республике Казахстан 740 млн. долларов, никогда в Россию не поступавших»
• кейс «Почему заместитель директора получивший денежные средства по договору строительного подряда, осужден за мошенничество, а не за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
• кейс «Почему в действиях гражданина, обналичившего не менее 179 млн. рублей через счета лжепредприятия, состав преступления „незаконная банковская деятельность“ отсутствует»

Понятие преступления против собственности в сфере экономики, предпринимательской деятельности и кредитования

• Уголовно-правовая характеристика мошенничества
  • мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и в сфере кредитования
  • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
• Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты
  • отграничение мошенничества от присвоения или растраты, значение этого отличия
  • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
  • корыстная цель

Практикум:

• кейс «Уголовно-правовые основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество гражданина, заранее правдиво сообщившего вкладчикам о невозможности получить назад денежные средства, которые будут вложены ими в организацию «N»
• кейс «Уголовно-правовая оценка действий гражданина, собственную корыстную цель отрицающего, как организатора растраты имущества предприятия»

День 2

• Некоторые преступления в сфере экономической деятельности. Событие преступления, обстоятельства их совершения, виновность лица, противоправные последствия
• Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. Событие преступления, его составы, вина, ее факультативные элементы, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 172 УК РФ
• Легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотреных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ
• Подделка с целью сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг. Событие преступления, его объект и предмет, состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ
• Коммерческий подкуп. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК РФ

Практикум:

• кейс «Почему гражданин оправдан в совершении преступления, предусмотренного пп. „а,б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ»
• кейс «Почему сотрудники банка оправданы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. УК РФ, имевшей силу на 2009 г.)»
• кейс «Уголовно-правовые основания осуждения гражданина за подделку с целью сбыта и сбыт в крупном размере поддельных векселей, как за мошенничество, а не за особо тяжкое преступление — подделку денег или ценных бумаг»
• кейс «Уголовно-правовые основания осуждения зам.коммерческого директора за получение денег от подрядчика предприятия, как за коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа»

Уголовное преследование по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности. Тактика защиты и обвинения

• Истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве. Ее значение, способы достижения
• Гражданско-правовые отношения с точки зрения уголовного закона и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
• Доказывание в уголовном судопроизводстве. Принцип диспозитивности, средства, предмет, пределы, «царица доказательств» и их равенство. Внутренняя убежденность субъекта доказывания и судьи, способы ее формирования
• Собирание, исследование и оценка доказательств: особенности проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях экономической направленности, стадии досудебного и судебного производства по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности
• Гражданский иск, как способ возмещения вреда, причиненного преступлением гражданину и организации. Способ, место и сроки его предъявления
• Типичные ошибки защиты и обвинения по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности, как их использовать и не совершать

Практикум:

• упражнение «Характер отношений, сложившихся между участниками в сфере экономики и экономической деятельности, в предложенных примерах»
• упражнение «Признаки преступлений в предложенных действиях сотрудников организации, действиях дебиторов и кредиторов»
• упражнение «Документы и лица, необходимые для изобличения руководителя/сотрудника организации, совершившего предложенные преступления в сфере экономики и экономической деятельности, обеспечьте нужную глубину доказывания»
• упражнение «Использование доказательств, собранные в ходе расследования преступлений экономической направленности в предложенных примерах»