Преступления экономической направленности. Опыт защиты и обвинения

За год в России регистрируется около двухсот тысяч преступлений экономической направленности. Уголовное законодательство затрагивает права и законные интересы почти каждого занятого в экономической сфере. Между тем, экономика и наука уголовного права, оперируя схожими понятиями, вкладывают в них различный смысл. Уже в силу этого специфика уголовного производства становится заговором против непосвященных.

За что могут наказать и за что следует наказывать в сфере экономики, как отстаивать имущественные интересы организации перед контрагентами и государственными органами с помощью методов уголовно-правового регулирования, как правильно использовать эти методы для защиты законных интересов и имущественных прав граждан Вы узнаете на семинаре.

Этот семинар для вас, если вы:

  • руководитель организации
  • коммерческий или финансовый директор
  • бухгалтер организации
  • руководитель кадровой службы организации
  • сотрудник, осуществляющий в организации финансовый контроль
  • индивидуальный предприниматель
  • корпоративный юрист
  • адвокат или сотрудник юридических фирм

В результате обучения вы:

  • сократите количество ошибок, совершаемых в предпринимательской деятельности, которые невозможно исправить защитникам или обвинителям
  • приобретете навыки организации уголовного преследования лиц, причинивших вреда правам и законным интересам организации или гражданина
  • приобретете навыки уголовной защиты по делам о преступлениях экономической направленности
  • познакомитесь с основаными понятиями Общей части Уголовного кодекса РФ, включая практическую ценность научной абстракции «состав преступления», получите представление о процессе квалификации преступлений
  • приобретете знания о предмете и пределах доказывания по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности
  • узнаете практическую ценность понятия «истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве», связанный с этим принцип диспозитивности и правильные модели поведения стороны защиты и стороны обвинения по делам экономической направленности
  • научитесь отграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-правовых, давать правильную юридическую оценку содеянному
  • научитесь давать правильные объяснения в ходе доследственной проверки, правильные показания на предварительном следствии и в суде
  • сможете самостоятельно составить заявление о преступлении, жалобы на действия и решения сотрудников полиции, следственных органов и суда, научитесь самостоятельно пользоваться для этого уголовным и процессуальным законодательством, специальной литературой

Программа семинара:

День 1

Основные понятия уголовного закона

  • Принципы уголовного закона для лиц, занятых предпринимательской деятельностью, действие закона во времени и в отношении лиц, совершивших преступление на территории и вне территории РФ
  • Что следует понимать лицам, занятым в сфере экономической деятельности, под понятием преступления в сфере предпринимательской деятельности, его объект, преступные действия (бездействие), причиненный вред и их причинная связь, субъект преступления в сфере экономики и в сфере экономической деятельности, соучастие в преступлении, вина, оконченное и неоконченное преступление
  • Научная абстракция «состав преступления», виды составов преступлений экономической направленности

Практикум:

  • кейс «Как российским судом осуждены граждане РФ, пределы Московской области не покидавшие, за хищение у компании в Республике Казахстан 740 млн. долларов, никогда в Россию не поступавших»
  • кейс «Почему заместитель директора получивший денежные средства по договору строительного подряда, осужден за мошенничество, а не за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
  • кейс «Почему в действиях гражданина, обналичившего не менее 179 млн. рублей через счета лжепредприятия, состав преступления „незаконная банковская деятельность“ отсутствует»

Понятие преступления против собственности в сфере экономики, предпринимательской деятельности и кредитования

  • Уголовно-правовая характеристика мошенничества
    • мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и в сфере кредитования
    • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
  • Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты
    • отграничение мошенничества от присвоения или растраты, значение этого отличия
    • событие преступления, обстоятельства его совершения, виновность лица, характер и размер вреда, причиняемого этим преступлением
    • корыстная цель

Практикум:

  • кейс «Уголовно-правовые основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество гражданина, заранее правдиво сообщившего вкладчикам о невозможности получить назад денежные средства, которые будут вложены ими в организацию «N»
  • кейс «Уголовно-правовая оценка действий гражданина, собственную корыстную цель отрицающего, как организатора растраты имущества предприятия»

День 2

  • Некоторые преступления в сфере экономической деятельности. Событие преступления, обстоятельства их совершения, виновность лица, противоправные последствия
  • Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. Событие преступления, его составы, вина, ее факультативные элементы, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 172 УК РФ
  • Легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотреных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ
  • Подделка с целью сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг. Событие преступления, его объект и предмет, состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ
  • Коммерческий подкуп. Событие преступления, его состав, способы совершения. Предмет доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК РФ

Практикум:

  • кейс «Почему гражданин оправдан в совершении преступления, предусмотренного пп. „а,б“ ч. 2 ст. 172 УК РФ»
  • кейс «Почему сотрудники банка оправданы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. УК РФ, имевшей силу на 2009 г.)»
  • кейс «Уголовно-правовые основания осуждения гражданина за подделку с целью сбыта и сбыт в крупном размере поддельных векселей, как за мошенничество, а не за особо тяжкое преступление — подделку денег или ценных бумаг»
  • кейс «Уголовно-правовые основания осуждения зам.коммерческого директора за получение денег от подрядчика предприятия, как за коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа»

Уголовное преследование по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности. Тактика защиты и обвинения

  • Истина, устанавливаемая в уголовном судопроизводстве. Ее значение, способы достижения
  • Гражданско-правовые отношения с точки зрения уголовного закона и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу
  • Доказывание в уголовном судопроизводстве. Принцип диспозитивности, средства, предмет, пределы, «царица доказательств» и их равенство. Внутренняя убежденность субъекта доказывания и судьи, способы ее формирования
  • Собирание, исследование и оценка доказательств: особенности проведения доследственной проверки по сообщениям о преступлениях экономической направленности, стадии досудебного и судебного производства по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности
  • Гражданский иск, как способ возмещения вреда, причиненного преступлением гражданину и организации. Способ, место и сроки его предъявления
  • Типичные ошибки защиты и обвинения по делам о преступлениях в сфере экономики и экономической деятельности, как их использовать и не совершать

Практикум:

  • упражнение «Характер отношений, сложившихся между участниками в сфере экономики и экономической деятельности, в предложенных примерах»
  • упражнение «Признаки преступлений в предложенных действиях сотрудников организации, действиях дебиторов и кредиторов»
  • упражнение «Документы и лица, необходимые для изобличения руководителя/сотрудника организации, совершившего предложенные преступления в сфере экономики и экономической деятельности, обеспечьте нужную глубину доказывания»
  • упражнение «Использование доказательств, собранные в ходе расследования преступлений экономической направленности в предложенных примерах»

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Преступления экономической направленности. Опыт защиты и обвинения»
Наберите и выберите из найденного.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам семинар

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. ООО «МБШ Консалтинг», юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
3. ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
ООО «МБШ Консалтинг» юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2014г.