Экономическая безопасность компании

Программа обучения

День

День 1

Организация безопасной договорной работы

• Понятие «безопасная договорная работа» на предприятии исходя из требований Гражданского кодекса РФ и иного законодательства
• Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Централизация или делегирование полномочий. Процедуры внутреннего согласования. Выдача доверенностей. Работа с доп. соглашениями
• Распределение зон ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятия в договорной работе. Матрица компетенций
• Информатизация и цифровая трансформация бизнес процессов, связанных с договорной работой и сделками. Применение технологий искусственного интеллекта в договорной работе
• Особенности договорной работы в условиях санкционного давления и неопределенности, а также в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Безопасность закупок при дистанционных (удаленных) методах работы;
• Налоговые риски в договорной работе. Понятие «коммерческая осмотрительность» в спорах с налоговыми органами. Требования нормативных правовых актов ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков в сделках
• Особенность безопасной договорной работы в период проведения специальной военной операции. Взаимодействие с организациями из недружественных стран

Комплаенс и риск-менеджмент в договорной работе

• Риски получения низкокачественных товаров и услуг в договорных отношениях. Определение критериев качества и оценки эффективности траты денег. Риск заключения «ненужного договора»
• Риски завышения цены в закупочной деятельности. Методы ценообразования, а также расчета начальной максимальной цены. Понятие «цена владения»
• Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования российского и международного законодательства к минимизации комплаенс рисков в договорной работе
• Оценка коррупционных рисков в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционные оговорки в договорах
• Риски аффилированности работников предприятия с контрагентами. Информационно-аналитические и психологические способы выявления личной заинтересованности в сделке
• Риски нарушения требований антимонопольного законодательства в договорной работе. Понятие недобросовестная конкуренция. Картельный сговор. Создание на предприятии антимонопольного комплаенс
• Риски нарушения информационной безопасности в договорной работе. Соглашения о конфиденциальности. Защита авторских прав, охрана интеллектуальной собственности и иных нематериальных прав при взаимоотношении с контрагентами
• Риски, связанные с выполнением требований федерального закона № 115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в документах Центрального банка и Росфинмониторинга. Признаки, указывающие на необычный характер сделки
• Организация конкурентных закупок на предприятии. Основные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к безопасной договорной работе
• Особенности построения безопасной договорной работы при выполнении государственного оборонного заказа
• Правовая экспертиза как элемент безопасной договорной работы. Задачи правовой экспертизы. Стандартизация форм договора
• Противодействие откатам, неправомерному выводу активов, коммерческому подкупу и иным противоправным действиям в договорной работе
• Организация контроля за выполнением условий договора как элемент безопасной договорной работы. Мониторинг информации по контрагентам. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами договорных обязательств
• Система внутренних проверок, финансовых расследований и иные процедуры в договорной работе

День 2

Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

Организация работы с информацией. Методология и этапы

• Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее цели, задачи и направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации
• Корректировка методик оценки надежности контрагента в современных условиях экономической и политической ситуации, а также санкционного давления. Оценка возможностей контрагента работать в условиях неопределенности. Тенденции, связанные с закрытием и ограничением доступа к информации;
• Корректировка критериев оценки контрагентов в условиях проведения специальной военной операции. Оценка надежности контрагентов, работающих по параллельному импорту
• Методы сбора информации. Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение искусственного интеллекта в конкурентной разведке
• Этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровая трансформация процесса сбора и анализа информации
• Субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.

Ресурсы и их практическое использование

• Обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними
• Документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации;
• Обработка неофициальной информации. «Серые» базы данных по юридическим и физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки
• Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024-2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных
• Понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о физических лицах в социальных сетях;
• Обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам
• Получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности
• Методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск-ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в законодательстве
• Обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данных

Всестороння оценка контрагентов и сделок

• Методы риск-менеджмента, применяемые при оценке надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений
• Оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов
• Финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в условиях антикризисного управления
• Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков;
• Оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в законодательстве. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции
• Оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера
• Анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и иных условий договора
• Рекомендации по подготовке аналитических справок и отчетов по итогам оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

День 3

Управление дебиторской задолженностью. Противодействие мошенничеству. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе

Работа с дебиторской задолженностью

• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга
• Организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы
• Гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управлением риска неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженностью. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей
• Особенность претензионно-исковой работы в современной политической и экономической ситуации, а также в условиях санкционного давления
• Применение понятия «форсмажор». Отнесение ситуации к форсмажору на основе справок торгово-промышленных палат. Особенность претензионно-исковой работы при дистанционной (удаленной) работе
• Типы организаций – должников по причинам возникновения долга. Способы работы с каждым типом должника
• Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права, обязанности и полномочия судебного пристава

Защита компании от мошенничества

• Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности. Понятие «обман» и «злоупотребление доверием»
• Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества
• Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия со стороны исполнительных органов управления предприятием
• Методики анализа бизнес процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты рисков на предприятии. Разработка и введение специальных антимошеннических (антикоррупционных) процедур
• Применяемые технологии по выводу активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий. Работа с доверенностями
• Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антимошеннической политики организации
• Процедуры проведения внутренних проверок и расследований при подозрении на мошеннические действия. Вычисление мошенничества в процессе ревизии
• Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества

Конфликты интересов внутри компании и в законодательстве

• Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве. Потенциальный и реальный конфликт интересов. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
• Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок уведомления о возможном конфликте интересов. Декларация о конфликте интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам
• Виды конфликтов интересов в гражданско-правовых отношениях. Возникновение конфликта интересов при осуществлении работником предпринимательской деятельности. Конфликты интересов в закупочной деятельности
• Создание локальных правовых актов организации, регламентирующих предотвращение и урегулирование конфликтов интересов